[ تعرٌف على ] مؤسسة تاورز المالية # اخر تحديث اليوم 2024-04-18

تم النشر اليوم 2024-04-18 | مؤسسة تاورز المالية

التاريخ

تأسست الشركة في أوائل عام 1970 في وسط مانهاتن وأدرجت في ديلاوير، كان تحصيل الديون الوكالة التي دفعت فلسا واحدا على الدولار للحصول على قروض ينظر إليها البائعون على أنها لا قيمة لها، مع التركيز على الديون التي يدين بها الناس للمستشفيات والبنوك وشركات الهاتف. ستيفن هوفنبرغ كان مؤسسها، الرئيس التنفيذي، الرئيس، ورئيس مجلس الإدارة. جيفري إبستين
استأجر هوفنبرغ جيفري إبستين في عام 1987 للمساعدة في شركة تاورز فاينانشال كوربوريشن. أنشأ هوفنبرغ إبستين في مكاتب في فيلارد هاوسيز في مانهاتن، ودفع له 25 ألف دولار (57 ألف دولار بالقيمة الحالية للدولار) شهريًا مقابل عمله الاستشاري. لقد حاولوا دون جدوى الاستيلاء على شركة Pan Am في غارة على شركة Towers Financial باعتبارها سفينة مداهمة. فشل محاولتهم، جزئيًا بسبب التفجير الإرهابي عام 1988 لرحلة بان آم 103 فوق لوكربي، مما ساهم في النهاية في إفلاس شركة الطيران. تم تقديم عرض غير ناجح مماثل في عام 1988 للاستحواذ على Emery Air Freight Corp. بين عامي 1988 و 1993، جمعت شركة Towers Financial أكثر من 400 مليون دولار عن طريق بيع السندات والأذون الإذنية للمستثمرين، مما جذبهم إلى استخدام بيانات مالية مزيفة. ثم استخدم هوفنبرغ ورفاقه الأموال التي جمعوها لدفع تكاليف التشغيل، وسداد المستثمرين السابقين، ودفع أنفسهم. بدأ هوفنبرغ باستخدام أبراج الأموال المالية لدفع ثمن نمط الحياة الفخم التي شملت وادي الجراد، لونغ آيلاند قصر، منازل على ساتون بليس في مانهاتن وفي فلوريدا، وعدد من السيارات والطائرات. ال مخطط بونزي كان أكبر احتيال مالي في التاريخ الأمريكي قبل بيرني مادوفيجري الكشف عنها. في فبراير 1993، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الشركة، في حين أبلغت بطريقة احتيالية عن ربح قدره 13 مليون دولار (25.000.000 دولار بالقيمة الحالية للدولار) للسنوات الأربع المنتهية في 30 يونيو 1991، أنها خسرت بالفعل 137 مليون دولار (260.000.000 دولار بالقيمة الحالية للدولار). في مارس 1993، قدمت تاورز المالية ل الإفلاس الحماية تحت الفصل 11 من ال قانون الإفلاس الأمريكي. هوفنبرغ بأنه مذنب في أبريل 1995 إلى خمس تهم جنائية، والغش الآلاف من المستثمرين من 462 مليون surrendered ، استسلم ل اف بي آي في مانهاتن، وكان استدعى وأفرج عنه في الكفالة. حكم عليه في عام 1997 من قبل قاض اتحادي روبرت دبليو سويت إلى 20 عاما في السجن، وأفرج عنه في عام 2013، بعد أن قضى 18 عاما. كما حكم عليه بدفع تعويض قدره 462 مليون دولار ($745,000,000 بالقيمة الحالية للدولار) وغرامة قدرها مليون دولار. تم الحكم على المديرين التنفيذيين الماليين في تاورز ميتشل براتر (نائب رئيس مجلس الإدارة) ومايكل روسوف (كبير المسؤولين القانونيين) بالسجن من سبع إلى تسع سنوات، وتم شطب روسوف من نقابة المحامين. لم يتم اتهام إبشتاين. في يوليو 2019، ادعى هوفنبرغ أن إبستين كان «شريكه في التآمر بدون رسوم» في مخطط بونزي. من المحتمل جدًا أن يكون فهم نوع العلاقة غير المسبوق على ما يبدو بين Hoffenberg و Epstein شرطًا أساسيًا للوصول إلى فهم مناسب لمخطط Towers Financial. أعطى هوفنبرغ إبشتاين الدور المهيمن إلى حد بعيد. وقد ذكر أن إبستين «كانت لديها خطة مفصلة» لتحويل تاورز فاينانشال «إلى قوة مالية لتمويل المنتجات المالية في جميع أنحاء العالم»، والقيام بذلك «بشكل غير قانوني». يزعم هوفنبرغ أيضًا أن إبشتاين خطط أيضًا لاستخدام شبكته البنائية من العملاء الأثرياء وشركائه في "حملة التأثير السياسي... لتحقيق مكاسبه الشخصية والمالية".مالية." وشمل ذلك جزئيا استهداف عملاء يسهل التلاعب بهم للاحتيال عليهم، وكذلك أولئك الذين من غير المرجح أن يبلغوا السلطات عن ضحيتهم، لأسباب معينة، إذا اكتشفوا الاحتيال. تضمنت إحدى طرق التشغيل أن أصول العملاء التي اشتراها إبشتاين لهم قيمة أعلى بكثير مما كانت عليه في الواقع، في حين وصف هوفنبرغ أن إبستين كان يخدع في نفس الوقت مبالغ كبيرة جدًا من المال لنفسه. وسط وداخل التعاملات الإجرامية المالية الأبراج، هوفنبرغ يدعو ابشتاين «العقل المدبر» وراء الاحتيال على سندات التأمين مخطط و «فني» من وول ستريت الأسهم مخطط التلاعب. صرح هوفنبرغ أنه لم يقدم أدلة ضد إبشتاين، مشيرا إلى أن إبشتاين «كان لديه قوة جذب» وزارة العدل الأمريكية، وذكر كذلك، «لا يمكنك فهم حجم تأثير [إبشتاين] المسيطر.» في عام 2020، أضاف هوفنبرغ بعض الأدلة المؤيدة للأدلة المنشورة في كتاب عام 2019 يشير إلى أن إبشتاين كان جاسوسا رفيع المستوى لـ الموساد. بعد أكثر من ثلاثة عقود من فضيحة تاورز فاينانشال وست سنوات بعد إطلاق سراحه من السجن، يقترح هوفنبرغ جانبًا استخباراتيًا شاملاً لإبستين. يرسم صورة لقدرة إبستين طويلة المدى على تجنب العدالة، مشيرًا إلى أن ذلك تم تمكينه من خلال «الحاجة إلى وكالة المخابرات المركزية أو مكتب التحقيقات الفيدرالي للاستخبارات، لأنه كان يتلاعب بالمخابرات الأمريكية لصالح المنظمات الخارجية». لقد أصبحت قدرة جيفري إبشتاين الواضحة على إحباط تحقيق القانون ينظر إليها في وقت لاحق على أنها مركزية في ملفه الشخصي منذ سنواته المالية في الأبراج، وربما تكون نهائية بالفعل. في عامي 2007 و 2008، واجه إبستين مجموعة خطيرة من التهم المتعلقة بالاغتصاب القانوني والاتجار بالجنس، على الرغم من أن المدعي العام لجنوب فلوريدا ألكسندر أكوستا وافق على اتفاقية فيدرالية لعدم الملاحقة القضائية، وبالتالي خفض جميع التهم إلى حالة واحدة تتعلق باستدراج فتاة دون سن 18 عامًا. أدى هذا في وقت واحد إلى إغلاق تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في المزيد من الضحايا والمتآمرين والمرتبطين بجناة أقوياء جرائم الجنس. يشير هوفنبرغ إلى كيف صرح أكوستا علنا، "هذه قضية جنائية استخباراتية [. . .] ليست قضية جنائية قائمة بذاتها.” في منتصف عام 2021، تم تأكيد بعض تصريحات هوفنبرغ. ضابط مخابرات إسرائيلي سابق رفيع المستوى آري بن مناشي المنقولة بلده، والمعرفة القديمة ابشتاين قد «بدأت العمل مع المخابرات الإسرائيلية... جمع الأسرار» (سنة أو عصر لم يعط). مهما كانت أهمية ذلك بالنسبة لموقف إبشتاين الخاص مع السلطات الأمريكية، في الوقت نفسه، تكهن المزيد من المعلقين مرة أخرى بأن أنماط مشاركة إبشتاين غير المعروفة مع المخابرات تجاوزت واحدة الوكالة أو البلد. يبدو أن إعفاء إيبستين المتصور من العدالة يستمر بعد وفاته، كما وصفه هوفنبرغ. تم الإبقاء على اتفاقية عدم الملاحقة القضائية لعام 2007 - 2008 عند الاستئناف في عام 2020. بشكل فعال، على الأقل في الوقت الحالي، يحافظ هذا على الحظر، ويمنع التحقيق المستقبلي في الظروف والأشخاص والمنظمات المحيطة بإبستين في تلك التهم السابقة. على الرغم من الاستئناف في وقت لاحق في عام 2020 إلى إن بانك السمع، في أبريل 2021، تم تأييد ترتيب إبشتاين المستمر بعد وفاته للحصانة من المقاضاة بتهمة الاتجار بالجنس باعتباره أبعد من التحدي، في حكم الأغلبية 6-4. وإذ يشير إلى عقود من ماضي إبشتاين وخاصة فضيحة الأبراج المالية، علق محامو الضحية كاسيل وإدواردز على القرار«المزعج»: «إنه يسمح للمتهمين الأثرياء والأقوياء (مثل إبشتاين) بتنظيم صفقات خاصة دون أن يكون لضحايا الجريمة أي تورط من خلال التفاوض مع المدعين العامين قبل توجيه التهم. هذا ليس شيئا يمكن لمعظم المتهمين القيام به.» وقد أشار الفريق القانوني للضحية نية استئناف مزيد من المحكمة العليا. في حين صرح هوفنبرغ أنه تم «تجاوزه مرتين» من قبل إبشتاين بشأن مخطط تاورز بونزي، فقد أكد أنه ليس لديه «فأس يطحن» ضد إبستين ولكن بدلاً من ذلك «قصة يرويها... شيئًا يشرح» حول إبستين، حول «عقليته، الملف الشخصي، كيف رأى إبستين الأشياء، وكيف لعب رقعة الشطرنج». في عام 2020، بعد عام من انتحاره المزعوم أثناء احتجازه في سجن مانهاتن بتهم جديدة تتعلق بالاتجار بالجنس تشمل قاصرين، وُصف إبستين بأنه كان له «دور رئيسي» في مخطط تاورز فاينانشيال بونزي. وذكر من قبل الصحفي فيكي وارد كان إبشتاين «محوريا» في تصميم كيفية عمل المخطط. في منتصف عام 2020 المسلسل الوثائقي الأمريكي المصغر البقاء على قيد الحياة جيفري ابشتاين ادعى أن إبشتاين كان«في المركز المطلق للعملية».

شرح مبسط

مؤسسة تاورز المالية كان تحصيل الديون وكالة مقرها في مانهاتن.[1][2] بين عامي 1988م و 1993م، أبراج المالية كانت تعمل على نظام مخطط بونزي كان هذا أكبر احتيال مالي في التاريخ الأمريكي قبل بيرني مادوف يجري الكشف عنها.