تم النشر اليوم 2024/06/06 | قضية سرقة أمانات الضرائب

تفاصيل القضية

بدأت القضية بتاريخ 13 تموز 2021 بتوصية من رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي هيثم الجبوري بصرف مبالغ الأمانات الضريبية المودعة في مصرف الرافدين بعد تدقيقها من قبل الهيأة العامة للضرائب فقط. وفي الفترة الممتدة من 9 أيلول 2021 و11 آب 2022، جرى سحب مبلغ 2.5 مليار دولار بصكوك (247 صكاً) من مصرف الرافدين إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرة. وصرف 114 صكا لـ (نور زهير جاسم المظفر)، بمبلغ إجمالي أكثر من تريليون دينار، وصرف 45 صكا بمبلغ 607 مليارات دينار لشركة «رياح بغداد» (كاوة عبد المهدي)، وصرف 37 صكا بمبلغ إجمالي قدره 624 مليار دينار لشركة «بادية المسار»، وصرف 66 صكاً بمبلغ إجمالي 982 مليار دينار لشركة «الحوت الأحدب».

المتهمون في القضية

هيثم الجبوري، رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي.
كريم بدر الغزي، مدير عام دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة.
ضياء عبد الخالق علي الزيدي، مشرف القسم المالي في الهيئة العامة للضرائب.
زهير جمعة حمادي، مدير القسم المالي في الهيئة العامة للضرائب.
أسامة حسام جوده، مدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة المالية.
قيس محمود مهدي الزبيدي، وكيل القسم المالي في الهيئة العامة للضرائب.
سامر عبد الهادي قاسم الربيعي، معاون مدير عام الهيئة العامة للضرائب.
حسين كاوه عبد القادر، المدير المفوض لشركة رياح بغداد للتجارة العامة المحدودة.
عبد العزيز بيركاني، المدير المفوض لشركة رياح بغداد للتجارة العامة المحدودة.
محمد فلاح عبدالله الجنابي، المدير المفوض لشركة القانت للمقاولات العامة المحدودة.
عبدالمهدي توفيق مهدي، المدير المفوض لشركتي الحوت الاحدب وبادية المساء للتجارة العامة محدودة المسؤولية.
نور زهير جاسم المظفر، المدير المفوض لشركة المبدعون للخدمات النفطية المحدودة. ومدير مكتب النائب هيثم الجبوري.

استرداد جزء من الاموال

بتاريخ 27 تشرين الثاني 2022 أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي استرداد 182.7 مليار دينار عراقي، وجبةً أولى من أصل مبلغ قدره (1.681270) تريليون دينار. وقال انه جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية سهلت عملية سرقة الأمانات الضريبية.

التحقيق الرسمي

بتاريخ 20 تشرين الأول اصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية مذكرات قبض ومنع سفر ضد المتهمين (حسين كاوه عبد القادر، عبد العزيز بيركاني، محمد فلاح عبدالله الجنابي، عبدالمهدي توفيق مهدي، نور زهير جاسم المظفر) وفق المادة 11/444 من قانون العقوبات. وأمرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، بمنع سفر خمسة متهمين آخرين، هم مشرف القسم المالي في الهيئة العامة للضرائب، ضياء عبد الخالق علي الزيدي، ومدير القسم المالي في الهيئة العامة للضرائب، زهير جمعة حمادي، ومدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة المالية، أسامة حسام جوده، ووكيل القسم المالي في الهيئة العامة للضرائب، قيس محمود مهدي الزبيدي، ومعاون مدير عام الهيئة العامة للضرائب، سامر عبد الهادي قاسم الربيعي. وبتاريخ 24 تشرين الأول تم القاء القبض على «نور زهير جاسم المظفر» في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته مغادرة البلاد بطائرة خاصة. وبتاريخ 25 تشرين الأول تم استقدام هيثم الجبوري لمحكمة الكرخ للاستجواب. وبتاريخ 6 تشرين الثاني رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يقرر نقل مدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة كريم بدر الغزي خارج الهيأة لثبوت تقصيره بملف سرقة الامانات الضريبية. وبتاريخ 28 تشرين الثاني أطلق القضاء العراقي سراح المتهم (نور زهير جاسم) بكفالة مالية وبشرط ارجاء المبالغ المسروقة خلال اسبوعان.

شرح مبسط

هي قضية فساد مالي في الهيئة العامة للضرائب العراقية وفضيحة سياسية شهدها العراق عام 2022.