- [ وسطاء عقاريين السعودية ] توفيق مسعود بن سعود العميري ... مكه المكرمه ... منطقة مكة المكرمة
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] لطيفه عبدالله شايع العايدي ... الرياض ... منطقة الرياض
- [ تعرٌف على ] العلاقات الأنغولية التوفالية
- [ تعرٌف على ] وثائق فنسن
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] عبدالله صالح عبدالله آل عبيد ... ابها ... منطقة عسير
- [ تعرٌف على ] البرقاوي (غنم)
- [ تعرٌف على ] حسام عوار
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] ماجد بن عبدالله بن احمد عمر ... ابها ... منطقة عسير
- [ شركات مقاولات السعودية ] مؤسسة اسوار الدرعيه للمقاولات ... الخرج ... الرياض
- [ متاجر السعودية ] ديباج أعمال يدوية ... بريدة ... منطقة القصيم
- [ خذها قاعدة ] لا لست وحدك .. نصف كأسك فارغ والشمس تملأ نصفه الثاني. - محمود درويش
- [ خدمات السعودية ] نواف العقيدي وش يرجع ، اصل نواف العقيدي من وين
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] يحي مسفر خلف الحارثي ... الدمام ... المنطقة الشرقية
- [ تعرٌف على ] عصب حجابي
- [ تخصصات جامعية ] أفضل تخصصات الحاسب
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] سلطان سعد عبدالخير العنزي ... الرياض ... منطقة الرياض
- [ سيارات السعودية ] مؤسسة بن ظافر القرنى للتجارة
- [ تعرٌف على ] الرجل الفيتروفي (ليوناردو دا فينشي)
- [ تعرٌف على ] ديكيوس
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] مكتب الرواشن للتنمية العقارية لصاحبها حارب خالد البقمي ... صامطه ... منطقة جازان
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] بندر سليمان عبدالعزيز الربيع ... الرياض ... منطقة الرياض
- [ مطاعم السعودية ] مطعم الإطمئنان
- [ وزارات وهيئات حكومية السعودية ] مركز ام الشفلح
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] سعود سلمان بن محمد الدعدي ... مكه المكرمه ... منطقة مكة المكرمة
- [ تعرٌف على ] دوري كرة القدم البيلاروسي الدرجة الأولى 1999
- [ تعرٌف على ] جنس شرجي
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] عيده عبيد حسن الزهراني ... جدة ... منطقة مكة المكرمة
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] ناصر منيف بن رده العتيبي ... الجبيل ... المنطقة الشرقية
- [ تعرٌف على ] ورم دموي ثديي
- [ تعرٌف على ] أحلام مستغانمي
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] هاني بن يوسف بن فضل الكريم فضل ... جدة ... منطقة مكة المكرمة
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] تركي محمد عبدالله المالكي ... الطائف ... منطقة مكة المكرمة
- [ متاجر السعودية ] كومانيكا ... الرياض ... منطقة الرياض
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] منصور بن خبيتان بن حسين العبيدي ... جدة ... منطقة مكة المكرمة
- [ مدارس السعودية ] مدرسة الحياة العالمية (للبنات)
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] محمد حمد سعد الحسين ... الرياض ... منطقة الرياض
- [ سوبر ماركت السعودية ] اسواق بندة العزيزية
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] ضيف الله ابراهيم ضيف الله اللحيدان ... الرياض ... منطقة الرياض
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] سمير عبدالله غريب بيشي ... جدة ... منطقة مكة المكرمة
- [ اغذية السعودية ] ارمال
- [ خذها قاعدة ] في هذا الزمن المجنون إما أن تغدو تاجر سلعة أو تغدو ذات السلعة تُباع وتُشرى ولا تدري كم كان الثمنُ أيا ملعون ! في هذا الزمن الخدّاع إما أن تغدو مكّاراً كالثعلب تبرز أنيابك أو تغدو قطّاً لا تقوى أن تُصلح بابك كي لا يُفتح في وجه الأعداء ! هذا زمانٌ لا يحتاج إلى الوسطيّة في الأشياء , إما أن تغدو فظّ القلبِ أو تغدو رَقراقَ الدمعِ ! هذا زمانٌ لا يحتاج إلى الوسطيّةِ ولا يحتاجُ إليكَ أيَا إنسان , هذا زمانك يا حيوان .. ! - مثل الحسبان
- [ تعرٌف على ] المرأة في كرواتيا
- [ متاجر السعودية ] الحديقة الليلية ... الرياض ... منطقة الرياض
- [ تعرٌف على ] دايتون (أوهايو)
- [ مقاولون السعودية ] شركة الكردى للتجارة والمقاولات
- [ تعرٌف على ] أدوبي فوتوشوب
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] رعد احمد غدير المسعود ... الرياض ... منطقة الرياض
- [ حلويات رمضان ] طريقة عمل حلويات رمضان .. 3 حلويات رمضانية ذات مذاق رائع
- [ مدارس السعودية ] مجمع مدارس الاملاح للبنات(الروضة الرابعة)
- [ تعرٌف على ] العلاقات اليابانية الوسط إفريقية
- [ مطاعم السعودية ] هرفي
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] حمد شاكر عواض النفيعي ... جدة ... منطقة مكة المكرمة
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] ارجوان محمد بن عيسى العنزي ... الرياض ... منطقة الرياض
- [ تعرٌف على ] دي هافيلاند كندا دي إتش سي-1 تشيبمونك
- [ تعرٌف على ] لك يوم يا بيه (فيلم)
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] مفيز عبدالعزيز علي المفيز ... الظهران ... المنطقة الشرقية
- [ خذها قاعدة ] لا تنسى عيوبك وثغرات نفسك ، حين تتيح لك فرصة في أن تقلل من قيمة أحد ما. - أوسكار وايلد
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] تركي سلطان فهيم الحربي ... جدة ... منطقة مكة المكرمة
- [ تعرٌف على ] الزواج عند العرب في الجاهلية
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] نوف سليم صالح العتيبي ... الرياض ... منطقة الرياض
- [ تعرٌف على ] خط عرض 51° شمال
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] سلمان صالح حميد الزبالي ... جدة ... منطقة مكة المكرمة
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] وائل عبدالله صالح الجطيلي ... بريده ... منطقة القصيم
- [ تعرٌف على ] سياسة إيران
- [ مطاعم السعودية ] مطعم البيت الرومانسى
- [ حكمــــــة ] بين الهوى والعجب ( أما الهوى المتبع، فهو طلبك المنزلة في قلوب الخلق لتنال الجاه والحشمة، وفيه هلك أكثر الناس، وأما العجب فهو الداء العضال، وهو نظر العبد إلى نفسه ، بعين العز والاستعظام، ونظره لغيره بعين الاحتقار، وثمرته أن يقول: أنا وأنا؛ كما قال ابـليس ، ونتيجته في المجالس التقدم والترفع، وطلب التصدر وفي المحاورة الاستنكاف من أن يُردَّ كلامه، وذلك مهلك للنفس في الدنيا والآخرة ).
- [ ملابس السعودية ] مؤسسة خازنة للملابس الجاهزة
- [ تعرٌف على ] العلاقات التشيكية الإريترية
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] عوض الله بن مستور بن بنيان الذويبي ... الطائف ... منطقة مكة المكرمة
- [ تعرٌف على ] الدوري الألماني 2008–09
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] سعاده مبروك محمد حسن ... الرياض ... منطقة الرياض
- [ تعرٌف على ] فاسيل كريانكا
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] يحي سالم يحي اليامي ... الرياض ... منطقة الرياض
- [ متاجر السعودية ] إستايلك ... الرياض ... منطقة الرياض
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] عبدالعزيز مسفر فلاح القحطاني ... الرياض ... منطقة الرياض
- [ تعرٌف على ] الخدمة الاستشارية البريطانية للحمل
- [ حكمــــــة ] الجوهرة الثالثة : العجلة والطيش وقود الشقاء : الحِلم فروسية من النوع الراقي يتغلب بها الإنسان على غضبه وحماقته وهواه ، والأناة هي التثبت وعدم الاستعجال والتصرف بعقل وحكمة ، وهاتان الخصلتان حربٌ على القلق ، ومنْ عدمهما عُدِم الكثير من الخير ، وكان مع القلق على ميعاد ، فإن الحليم يردُّ بحِلْمه الكثير من الشرور ، أما الأحمق الغضوب فإنه يجعل الشر يكبر ودواعي القلق تزداد وتتأصل ، والإنسان المتأني قلما يندم أو يُقدم على أمرٍ مجهول العاقبة ، أما الأحمق العجول فإنه حليفٌ للندم والقلق وسوء العاقبة . وكذلك فإن الإنسان الذي يرفق بنفسه وبالآخرين يكون موفقاً يعتاد هدوء الأعصاب ويكسب راحة البال .وديننا الإسلامي الحنيف يحض على الرفق والحلم والأناة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه )) .
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] سعدأ عبدالله بن سعيد المنتشري ... الرياض ... منطقة الرياض
- [ مطاعم السعودية ] arab burger
- [ مبيعات وخدمات تأجير السعودية ] مكتب حمد على التويجرى العقارى
- [ مبيعات وخدمات تأجير السعودية ] مكتب عبد الله يحيى بن حيان العقارى
- [ مكتبات السعودية ] مكتبة خدمتكم للنسخ والتصوير
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] هيلا فهد ضاوي الحربي ... الرياض ... منطقة الرياض
- [ تعريفات وقوانين علمية ] قانون حفظ المادة
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] عبدالله حامد علي الغامدي ... الرياض ... منطقة الرياض
- [ مؤسسات البحرين ] ملحمه ارسلان ... منامة
- [ متاجر السعودية ] الماس الاسود ... جدة ... منطقة مكة المكرمة
- [ سيارات السعودية ] على صالح باهادى لقطع غيار السيارات
- [ تعرٌف على ] العلاقات الإسرائيلية الكازاخستانية
- [ قضايا مجتمعية ] 4 أنشطة منزلية تساعدك على البقاء في المنزل في أزمة كورونا
- [ تعرٌف على ] الروملي الشرقية
- [ تعرٌف على ] محمد جميل الشطي
- [ شركات طبية السعودية ] مستودع المانع للادوية فرع شركة ابراهيم محمد المانع و اخوانه
- [ مقاولون السعودية ] شركة اتحاد للانشاءات والمقاولات
- [ تعرٌف على ] إميلي سونيت
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] مرعي موسى ابراهيم الناشري ... جدة ... منطقة مكة المكرمة
- [ متاجر السعودية ] تنفنقم ... مكة المكرمة ... منطقة مكة المكرمة
- [ مجوهرات السعودية ] إرم للمجوهرات
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] عبدالعزيز خلف بن ضيف الله المطيري ... بريده ... منطقة القصيم
- [ مطاعم الامارات ] مطعم نوم نوم آسيا مطعم الكرامة ... دبي
- شركة نقل اثاث بالرياض|ظواهر الخليج
- تفسير حلم رؤية القضيب أو العضو الذكري في المنام لابن سيرين
- سؤال وجواب | هل يجوز للرجل حلق شعر المؤخرة؟ وهل هناك طريقة محددة لذلك ؟
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- تفسير حلم رؤية الميت يشكو من ضرسه في المنام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
[ تعرٌف على ] وثائق فنسن # أخر تحديث اليوم 2024/05/16
تم النشر اليوم 2024/05/16 | وثائق فنسن
الصحافة الاستقصائية
حصل موقع باز فيد نيوز (بالإنجليزية: BuzzFeed News) على 2657 من الوثائق المسرّبة ثمّ عمل على مشاركتها معَ الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين فشرعَ 400 صحفي من 88 دولة في التحقيق في التسريبات قبل أن يبدأ في لفتِ أنظار الجمهور والعموم لها في 20 أيلول/سبتمبر 2020. صرَّح الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين أن معظم الملفات تعود إلى الفترة 2011-2017، كما أشارَ علاوةً على ذلك إلى أن النتائج لم تشمل كل الوثائق التي سُرَّبت بل إنها (الـ 2657 وثيقة) تُمثّل أقل من 0.02% من أكثر من 12 مليون وثيقة قدمتها المؤسسات الماليّة لشبكة التحقيق في الجرائم الماليّة (FinCEN) خلال تلك الفترة. أشارَ موقع باز فيد نيوز إلى أنَّ بعض السجلات والوثائق قد جُمعت كجزءٍ من تحقيقات الكونغرس الأمريكي في التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة عام 2016، بينما جُمعت وثائق أخرى بناءً على طلبات من الشبكة المالية للتحقيق في الجرائم الماليّة من وكالات إنفاذ القانون.
ردود الفعل
تواصل موقع باز فيد نيوز مع البنوك المذكورة للرد على الادعاءات، فلم يرد بنك أمريكان إكسبريس ولا بنك الصين كما امتنع بنك أوف أمريكا وفيرست ريبابليك بنك عن التعليق. أعلنت شبكة التحقيق في الجرائم الماليّة (FinCEN) في السادس عشر من أيلول/سبتمبر 2020 أنها ستُصلح برامج غسيل الأموال الخاصة بها وذلك بعد بدء الحديث عن تلك الوثائق المسربة ومدى الفساد الذي كشفته. أدانت الشبكة أيضًا التسريب قائلةً إنه قد يُؤثّر على الأمن القومي للولايات المتحدة ويهدد التحقيقات كما يهدد سلامة المؤسسات والأفراد الذين يقدمون التقارير للشبكة.
خلفية
شبكة التحقيق في الجرائم الماليّة (FinCEN) هو مكتبٌ تابعٌ لوزارة الخزانة الأمريكية حيثُ يقوم بجمع وتحليل المعلومات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات الاقتصادية والجرائم المالية الأخرى. تجمعُ شبكة التحقيق في الجرائم المالية تقارير الأنشطة المشبوهة والتقارير المطلوب تقديمها من قِبل المؤسسات المالية عندما تشتبه في تورُّطِ عملائها في جرائم مالية.
المتورطون
يذكر موقع باز فيد نيوز أسماء عددٍ من البنوك التي تورّطت في ملفات أو وثائق فنسن بما في ذلك بنك جي بي مورغان تشيس، إتش إس بي سي، ستاندرد تشارترد، دويتشه بنك وبنك نيويورك ميلون مؤكدًا على أنّ الخمسة متورطين فعليًا في قضايا غسيل أموال. انتقد الموقع الحكومة الاتحادية للولايات المتحدة وذلك لعدم إجبارها البنوك على وقف هذا النشاط، كما أفاد باز فيد نيوز بالشراكة معَ الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين أن هناك بنوك أخرى متورّطة في هذه التسريبات بما في ذلك أمريكان إكسبريس، بنك أوف أمريكا، بنك أف تشاينا، باركليز، مؤسسة الاستثمار الصينية، سيتي بنك، البنك التجاري الألماني، سوسيتيه جنرال، ولز فارجو فضلًا عن البنك الدنماركي (بالإنجليزية: Danske Bank)، فيرست ريبابليك بنك (بالإنجليزية: First Republic Bank). أشار الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين إلى أنّ 62% من الإيداعات المسربة تخص دويتشه بنك وتتعلق 20% من تلك الإيداعات المشتبه فيها بعناوين في جزر العذراء البريطانية. تورّط في الوثائق المسربة كذلك عددٌ من الشخصيّات المعروفة على غِرارمدير حملة دونالد ترامب السابق بول مانافورت وتاجر الذهب الإيراني التركي رضا ضراب ورجل الأعمال الماليزي جو لو والمافياوي الروسي سيميون موغيليفيتش. ألمانيا
أفاد كل من الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين ودويتشه فيله (DW) أن دويتشه بنك الألماني متورطٌ وبشكلٍ كبيرٍ جدًا في الوثائق المسربة، حيثُ أشارت قناة دويتشه فيله إلى أنّ دويتشه بنك كان مسؤولاً عن معاملات مشبوهة بقيمةِ 1.3 تريليون دولار حتى بعد دفعهِ مئات الملايين من الغرامات لخرقه العقوبات الأمريكية. ذكر موقع باز فيد نيوز أيضًا أن الملفات كشفت عن أن دويتشه بنك كان مصدرًا رئيسيًا لغسيل الأموال القادمة من عالم الجريمة المنظمة وتجار المخدرات وقضايا تمويل الإرهاب. الهند
ذكرت صحيفة إنديان إكسبريس أن شركة جيندال للصلب (بالإنجليزية: Jindal Steel and Power) هي الأخرى تورطت معَ دويتشه بنك قي قضايا غسيل الأموال. إيران
كشفت وثائق فنسن المسربة مزيدًا من التفاصيل حول المخطط الذي استخدمه رجل الأعمال الإيرانيّ رضا ضراب للتهرب من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران ومن العقوبات المترتبة عن قانون ماغنيتسكي كما كشفت اللثام عن علاقتهِ بمخططات غسيل الأموال الروسية. أيرلندا
أفادت صحيفةُ ذا آيرِش تايمز (بالإنجليزية: The Irish Times) عن تورّطِ «شركة خدمات دولية» تتخذ من دبلن مقرًا لها في قضايا مشبوهة حيثُ ساعد مكتبها في العاصمة اللاتفيّة ريغا عملاء من روسيا والاتحاد السوفيتي (سابقًا) على إنشاء حساباتٍ سريةٍ في بنوك إستونية ولاتفية والتعامل مع شركات وهمية في المملكة المتحدة تشكلت في التسعينيات. تُظهر مستندات فنسن أن 646 من أصل 2100 شركة إسكتلندية وإنجليزية تعاملت مع هذه الشركة الأيرلندية الكبيرة. اليابان
كشفت الملفات المسربة أيضًا أن شركة استشارية للجنة عرض أولمبياد طوكيو دفعت 370 ألف دولار لابن لامين دياك العضو السابق في اللجنة الأولمبية الدولية والذي سُجن بتهمِ الفساد في وقتٍ سابقٍ من عام 2020. المكسيك
تورَّط الرئيس المكسيكي السابق إنريكه بينيا نييتو في قضايا غسيل أموال كما أظهرت ذلك وثائق فنسن، التي كشفت أيضًا أن المجموعة الكبرى المحدودة (بالإنجليزية: Group Grand Limited) كانت تحت سيطرة رجل الأعمال الكولومبي أليكس ساب (Alex Saab) وصديقه رجل الأعمال الكولومبي الآخر ألفارو بوليدو (Alvaro Pulido). النرويج
كشفت الملفات المسربة أن البنوك الأمريكية أخطرت سلطاتها باختفاء حوالي 160 مليون دولار من خلال مجموعة دي إن بي المملوكة جزئيًا للدولة. تمَّت المعاملات عبر دي إن بي بشكلٍ أساسي من 2015 إلى 2017 ويعودُ تاريخ بعض العمليّات إلى عام 2008. بولندا
ذكرت صحيفة غازيتا ويبوركزا (بالبولندية: Gazeta Wyborcza) أنه في عامي 2013 و2014 سهّل بنك إيتش سي بي سي تحويل 80 مليون دولار من المستثمرين إلى صندوق سوق رأس المال العالمي وهو تسويق هرمي كان البنك على علمٍ به في ذلك الوقت. الإمارات العربية المتحدة
فشلَ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في التصرف بشأنِ العقوبات المفروضة على إيران وتلاعب بعض رجال الأعمال والمستثمرين لتفادي هذه العقوبات. المملكة المتحدة
يُشير تقريرٌ صادرٌ عن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى أن ملفات فنسن تكشفُ عن تورط بنك إيتش سي بي سي في المملكة المتحدة في العديد من التحويلات المالية غير القانونية. كان بنكُ إيتش سي بي سي في ذلك الوقت خاضعًا لاتفاق مقاضاةٍ مؤجلٍ بسبب تورّطهِ في غسيل 881 مليون دولار نيابة عن عصابة كارتل سينالوا. تصفُ الملفات أيضًا كيف قام بنك باركليز بغسل الأموال نيابة عن أركادي روتنبرغ الشريك المقرب لفلاديمير بوتين الذي يخضعُ لعقوبات لتورّطه في الأزمة الأوكرانية، وتُشير بي بي سي كذلك لتورط عددٍ من شركات الدولة البريطانيّة في تلك الوثائق. الولايات المتحدة الأمريكية
ذكرت شبكة إن بي سي نيوز أن كوريا الشمالية نفذت مخططًا لغسيل الأموال في الولايات المتحدة باستخدام شركاتٍ وهميةٍ وبمساعدةٍ من الشركات الصينية وذلك لغسل الأموال من خلال البنوك الأمريكيّة.
شرح مبسط
تعديل – تعديل مصدري – تعديل ويكي بيانات